「これはダッフルバッグを持った無作為な男ではない」：フェンタニル密売業者を捕まえるために、連邦当局は仮想通貨市場を掘り下げる

バイデン政権は、メキシコの最も危険な麻薬カルテルの一部が中国の化学会社からフェンタニル原料を購入するために使用する仮想通貨による支払いの追跡に重点を置いている。これは、数千人を殺害する数十億ドル規模のフェンタニル取引を取り締まる新たな試みの最新段階である。毎年アメリカ人の数。

民間の仮想通貨追跡分析会社エリプティックのデータによると、フェンタニル密売業者の間でデジタル通貨の使用が爆発的に増加しており、フェンタニル成分の取引は昨年4月までに450％急増した。

連邦職員は遅れを取り戻すためにあらゆる手を尽くしている。 米国の外交官らはメキシコや中国の外交官とのハイレベル協議でフェンタニルを重視しているが、水面下ではフェンタニルの資金調達と米国への密売方法の急速に変化する性質に歩調を合わせるため、複数の政府機関による取り組みが進行中である。 。 この取り組みはカルテルを超え、アメリカ人がフェンタニルを購入するダークウェブフォーラムの追跡も含まれている。

連邦政府の現職および元法執行当局者らがＣＮＮに対し、フェンタニル取引を妨害するために政権が展開しているデジタルファーストの戦術について説明した。

麻薬取締局は暗号通貨追跡ソフトウェアに投資し、カルテルの最も洗練されたマネーロンダリング業者を特定しています。 IRS は、最もテクノロジーに精通した職員をダークウェブ フォーラムでの支払いを追跡させています。 また、国土安全保障省の捜査部隊は、法医学専門家のチームを率いて、メキシコ国境近くの隠し場所からのデジタル手がかりを詳しく調べている。

複数の米国当局者がＣＮＮに語ったところによると、連邦当局はカルテルの資金と供給ルートを何年も追跡しているが、特にＤＨＳはここ数週間で監視活動を強化している。

この春、国境沿いで押収された5トン近いフェンタニルを含む、最近いくつかの注目すべき摘発事件があった。 しかし、やるべきことはまだ多く残されており、現在の急増の影響は数カ月先まで感じられない可能性があると当局者は警告する。

捜査当局はメキシコの２つのカルテル、シナロアとハリスコの新世代カルテル（ＣＪＮＧ）の活動に焦点を当てており、当局者らは米国の路上にあるフェンタニルの大部分をこのカルテルが占めていると主張している。 特にシナロア・カルテルは、フェンタニル事業に資金を提供するために高度な暗号資産運用を開発した。

この問題に詳しい米当局者はＣＮＮに対し、「われわれはフォーチュン５０企業と取引しているが、それがシナロア・カルテルだ」と語った。 「これはダッフルバッグを持ったでたらめな男ではありません」白昼堂々フェンタニルを売っている。

CNNは中国のフェンタニル化学物質メーカーに連絡を取った。 彼らが何を言ったか見てみましょう

仮想通貨は、カルテルが実際の銀行と取引することなく、分散型のデジタル バンキング システムを通じて瞬時に巨額の資金を移動できるようにすることで、フェンタニルを米国に密輸するカルテルの能力を強化しました。

「犯罪者が集結するスピードに、法執行機関が追いつくのは非常に困難だ」とDEA幹部の一人は匿名を条件にCNNに同局の麻薬対策活動について語った。

カルテルにとっては依然として現金が重要であり、現地での活動では現金が好まれることが多い。 しかし、麻薬取引の供給側と需要側の両方でデジタル通貨の使用が拡大したことで、一部の従来の法執行手法は時代遅れになった。 IRSのサイバー・法医学サービス部門の責任者、ジャロッド・コープマン氏は、例えば麻薬売人らは現金を引き渡すための対面会議の開催が減り、連邦職員による張り込みの機会が減る可能性があると述べた。

暗号通貨は「個人間の取引の可能性を排除する」とコープマン氏は述べ、そのチームは、カルテルが米国国境を越えて麻薬を入手するときから何段階も離れたダークウェブでの購入など、違法な資金の流れに焦点を当てている。 「だから今は…連絡先の一部がオンラインである可能性のある別の世界にあり、私たちは別の方法で取引を促進したり実行したりしようとしています。」